Переводы от юрлица физлицу требуют от банка дополнительных проверок по 115-ФЗ, несут более высокие риски и затраты на внутренние проверки, поэтому они дороже, чем переводы между физлицами или юрлицами.
! Транзитный перевод !
Кто отправитель и получатель — нет ли их в «чёрных списках».
Законность операции — не похоже ли это на обналичивание или отмывание.
Налоги и лимиты — укладывается ли перевод в нормы закона
от 0.5% до 5%